Viðaukar 16 - 19 við fjárhagsáætlun 2014

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri gerði grein fyrir tillögu um viðauka 16 - 19 við fjárhagsáætlun fyrir árið 2014.$line$$line$Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka við fjárhagsáætlun 2014 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.$line$$line$Viðauki 16 kr. 7.000.000 Laun vegna nýrra kjarasamninga tónlistarkennara$line$Viðauki 17 kr. 35.000.000 Laun vegna langtímaveikinda í grunnskólum $line$Viðauki 18 kr. 5.500.000 Kostnaður vegna frágangs skjala frá Álftanesi$line$Viðauki 19 kr. 19.000.000 Hækkun framlaga til Ísafoldar (tekjur)$line$$line$Ofangreindum viðaukum nr. 16 - 18 skal mætt með lækkun á handbæru fé í árslok sem nemur kr. 47.500.000.$line$$line$Breytingar á fjárhagsáætlun vegna viðauka 1-19 eru eftirfarandi:$line$$line$Handbært fé í árslok samkvæmt fjárhagsáætlun kr. 310.371.000$line$Viðaukar 1-19 kr. -250.699.595$line$Handbært fé í árslok kr. 59.671.405$line$$line$Fjárfesting samkvæmt fjárhagsáætlun kr. 1.310.000.000$line$Viðaukar 1 og 4 kr. 136.100.000$line$$line$Eignarhlutir í félögum (breyting)$line$Viðauki 3 kr. 16.963.776

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri mætti á fundinn og gerði grein fyrir tillögu um viðauka 4 - 15 við fjárhagsáætlun 2014.$line$Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka við fjárhagsáætlun 2014 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.$line$$line$Viðauki 5 -1.100.000 kr. Lenging opnunartíma Sundlaug Álftanesi$line$Viðauki 6 -4.000.000 kr. Styrkur til GKG vegna þátttöku í hönnunarkostnaði$line$Viðauki 7 -7.800.000 kr. Niðurgreiðsla á skólamat í grunnskólum$line$Viðauki 8 -19.710.000 kr. Rekstrarframlag leikskóla Vífilsstöðum$line$Viðauki 9 -42.000.000 kr. Sumarvinna ungmenna - átaksverkefni$line$Viðauki 10 -253.966.819 kr. Hækkun launaliða v/kjarasamninga$line$Viðauki 11 -40.000.000 kr. Hækkun yfirvinnu Ísafoldar$line$Viðauki 12 -1.800.000 kr. Rekstur bílakjallara$line$Viðauki 13 200.000.000 kr. Staðgreiðsla útsvars$line$Viðauki 14 100.000.000 kr. Varasjóður fjárhagsáætlunar 2014$line$Viðauki 15 0 kr. Breyting á innri leigu$line$$line$Ofangreindum viðaukum skal mætt með lækkun á handbæru fé í árslok sem nemur kr. 70.376.819.$line$$line$Breytingar á fjárhagsáætlun vegna viðauka 1-15 eru eftirfarandi:$line$$line$Handbært fé í árslok samkvæmt fjárhagsáætlun kr. 310.371.000$line$Viðaukar 1-15 kr. -233.199.595$line$Handbært fé í árslok kr. 77.171.405$line$$line$Fjárfesting samkvæmt fjárhagsáætlun kr. 1.310.000.000$line$Viðaukar 1 og 4 kr. 136.100.000$line$$line$Eignarhlutir í félögum (breyting)$line$Viðauki 3 kr. 16.963.776

Bæjarráð samþykkir eftirfarandi viðauka við fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2014.$line$$line$$line$$line$Viðauki 3$line$$line$Stofnfjáraukning í Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins að fjárhæð 16.963.776 kr.$line$$line$Fært sem breyting á eignarhlutum í félögum.$line$$line$Kostnaðarauka mætt með lækkun á handbæru fé um sömu upphæð.$line$$line$Sjá nánar breytingar samkvæmt viðauka 4.$line$$line$$line$$line$Viðauki 4.$line$$line$Kaup á fasteignum á Garðatorgi 7 $line$$line$Kaup á fasteign (fastnr. 222-2606) 29.500.000 kr. Fært á eignfærslu$line$$line$Kaup á fasteign (fastnr. 222-2605) 38.000.000 kr. Fært á eignfærslu$line$$line$ 67.500.000 kr. $line$$line$$line$$line$Kostnaðarauka mætt með lækkun á handbæru fé.$line$$line$$line$$line$Handbært í árslok skv. fjárhagsáætlun 310.371.000 kr. $line$$line$Viðauki 1 - 68.600.000 kr. Fjárfesting - kaup á íb. við Lækjarfit$line$$line$Viðauki 2 - 9.759.000 kr. Laun í Garðaskóla$line$$line$Viðauki 3 - 16.963.776 kr. Fjárfesting - aukning á stofnframlagi í slökkvilið$line$$line$Viðauki 4 - 67.500.000 kr. Fjárfesting ? kaup á húsn. (Garðatorg)$line$$line$ 147.548.224 kr. $line$$line$ $line$$line$Fjárfesting samkvæmt fjárhagsáætlun 1.310.000.000 kr. $line$$line$Viðauki 1 68.600.000 kr. $line$$line$Viðauki 4 67.500.000 kr. $line$$line$ 1.446.100.000 kr. $line$$line$ $line$$line$Eignahlutir í félögum (breyting) 0 kr. $line$$line$Viðauki 3 16.963.776 kr. $line$$line$ 16.963.776 kr.

Bæjarverkfræðingur gerði grein fyrir stöðu framkvæmda samkvæmt fjárhagsáætlun 2014.

Bæjarstjóri lagði fram drög að samningum við eftirfarandi æskulýðs- og íþróttafélög.$line$$line$Skátafélagið Svanir $line$ Rekstrarstyrkur kr. 2.200.000$line$ Útilífs og sumarnámskeið kr. 1.100.000$line$ Barna og ungmennaverkefni kr. 200.000$line$$line$UMFÁ vegna afreksstarfs kr. 1.500.000$line$$line$Golfklúbbur KÓP og GBR $line$ Rekstrarstyrkur kr. 4.000.000$line$ Vegna þjálfunar barna og unglinga kr. 2.000.000$line$ Umhirða og umsjón með púttvelli kr. 1.000.000$line$$line$Golfklúbburinn Oddur$line$ Rekstrarstyrkur kr. 5.000.000$line$ Barna og unglingastarf kr. 1.000.000$line$$line$Tennisfélag Garðabæjar$line$ Rekstrarstyrkur kr. 500.000$line$ Barna og unglingastarf kr. 500.000$line$ Húsnæðisstyrkur kr. 600.000$line$$line$Skátafélagið Vífill$line$ Rekstrarstyrkur kr. 2.800.000$line$ Útilífs og sumarnámskeið kr. 2.200.000$line$ Sumardagurinn fyrsti kr. 700.000$line$ Umsjón með hátíaðrhöldum17. júní kr. 3.700.000$line$$line$Bessastaðasókn$line$ Æskulýðsstarf kr. 2.000.000$line$$line$Garðasókn $line$ Æskulýðsstarf kr. 2.700.000$line$$line$Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar

Bæjarráð vísar reglunum til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka við fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2014 samkvæmt heimild í ákvæði 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.$line$$line$Kaup á þremur íbúðum við Lækjarfit 7 kr. 68.600.000 Eignfærð fjárfesting$line$Launaliður Garðaskóla kr. 9.759.000 04-212-1110$line$$line$Kostnaðarauka skal mætt með lækkun á handbæru fé um sömu fjárhæð.

Bæjarráð samþykkir úthlutun eftirfarandi styrkja samkvæmt fjárhagsáætlun 2014.$line$$line$Sjálfsbjörg kr. 100.000$line$Samtök um Kvennaathvarf kr. 400.000$line$Stígamót kr. 150.000$line$Garðakórinn kr. 300.000

Á fund bæjarráðs mætti Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri og gerði grein fyrir kauptilboðum er bárust í skuldabréfaútboði Garðabæjar vegna lántöku allt að 450 mkr. en 24 tilboð bárust. $line$$line$Fjármálastjóri lagði fram bréf KPMG varðandi umsögn um útboð skuldabréfa Garðabæjar í umsjón Íslandsbanka, dags 13.01.14.$line$$line$Bæjarráð felur bæjarstjóra heimild til að semja um lántöku allt að fjárhæð 400,0 mkr á grundvelli fyrirliggjandi tilboða og vísar málinu til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarráð samþykkir eftirfarandi tillögu um viðmiðunarfjárhæðir 2014 samkvæmt reglum um lækkun fasteignaskatts elli- og örorkulífeyrisþega.$line$$line$Einstaklingar með tekjur árið 2012 allt að kr. 4.350.000 greiða ekki fasteignaskatt og holræsagjald. $line$Afsláttur lækkar um 1% við hækkun tekna um kr. 3.000 og fellur niður ef tekjur fara yfir kr. 4.650.000.$line$$line$Hjón:$line$Hjón með tekjur árið 2012 allt að kr. 5.550.000 greiða ekki fasteignaskatt og holræsagjald. Afsláttur lækkar um 1% við hækkun tekna um 12.000 og fellur niður ef tekjur fara yfir kr. 6.750.000.

Á fund bæjarráðs mætti Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri og gerði grein fyrir lántökuheimildum samkvæmt fjárhagsáætlun 2014$line$$line$Bæjarráð samþykkir að farið verði í skuldabréfaútboð til að fá hagstæðustu kjör sem völ eru á. Leitað verði til Íslandsbanka vegna stækkunar á flokk sem er þegar til GARD 13 1. $line$Til að tryggja samkeppni er lagt til að haldið verði lokað útboð á GARD 13 1 bréfunum sem þar sem öllum helstu fagfjárfestum á landinu verður gefinn kostur á að taka þátt. Með því er tryggt bestu kjör fáist miðað við markaðaaðstæður. $line$Lagt er til að leitað verði til KPMG varðandi faglega ráðgjöf varðandi lántökuna og að fyrirtækinu verði falið að hafa eftirlit með skuldabréfaútboðinu til að tryggja að rétt sé að málum staðið og upplýst verði um boðin sem berast.$line$Niðurstaðan verður síðan lögð fyrir bæjarráð sem mun leggja fyrir bæjarstjórn tillögu um að taka hagstæðasta tilboðinu.

Bæjarráð vísar reglunum til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarráð vísar tillögu að breytingu á gjaldskrá leikskóla til afgreiðslu bæjarstjórnar.

Bæjarstjóri gerði grein fyrir tillögum að breytingum við fjárhagsáætlun sem kynntar hafa verið milli umræðna.$line$$line$Bæjarstjóri lagði fram tillögu að álagningu útsvars og fasteignagjalda og kynnti eftirfarandi gjaldskrár.$line$$line$Gjaldskrá fyrir vatnsgjald, notkunargjald og heimæðargjald hjá Vatnsveitu Garðabæjar.$line$Gjaldskrá um hreinsun taðþróa.$line$Gjaldskrá um sorphirðu í Garðabæ.$line$$line$Bæjarráð vísar fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árin 2014 ? 2017 til síðari umræðu í bæjarstjórn á fundi 6. desember n.k.

Bæjarstjóri gerði grein fyrir stöðu mála varðandi vinnu við gerð fjárhagsáætlunar en boðað er til millifundar bæjarstjórnar 28. nóvember 2013.

Lagt fram yfirlit yfir erindi sem bæjarráð hefur vísað til nánari skoðunar við afgreiðslu fjárhagsáætlunar.$line$$line$Bæjarstjóri lagði fram endurskoðað framkvæmdayfirlit fyrir árin 2014 ? 2017.$line$$line$Bæjarstjóri lagði fram tillögur að breytingum í 19 liðum við frumvarp að fjárhagsáætlun 2014 samtals að fjárhæð kr. 62,0 mkr til hækkunar á útgjöldum. Hækkun útgjalda verður mætt með hækkun á innheimtu útsvari$line$$line$Lagt fram svar við fyrirspurn bæjarfulltrúa Maríu Grétarsdóttur varðandi sundurliðun fjárhæða samkvæmt efnahagsreikningi í árslok 2012. $line$$line$Bæjarstjóri lagði fram eftirfarandi tillögu um álganingu útsvars.$line$$line$?Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að álagningarhlutfall útsvars sem lagt verði á tekjur manna á árinu 2014 skuli vera 13,66%, sbr. 1. mgr. 23. gr. og 1. mgr. 24. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995.?$line$$line$Tillagan samþykkt.

Bæjarstjóri gerði grein fyrir vinnu við fjárhagsáætlun en stefnt er að því að leggja fram á næsta fundi bæjarráðs tillögur að gjaldskrám og tillögur að breytingum einstakra liða fyrir síðari umræðu um fjárhagsáætlun.

Lögð var fram og kynnt tillaga um álagningu gjalda og gjaldskrárhækkanir árið 2014.

Á fund bæjarráðs mætti fjármálastjóri og gerði grein fyrir drögum að fjárhagsáætlun fyrir árið 2014, 2015 ? 2017. Lögð voru fram drög að framkvæmdaáætlun og farið yfir tillögur um fjárveitingar til viðhaldsframkvæmda. Bæjarráð vísar fjárhagsáætlun fyrir árið 2014 og áætlun fyrir árin 2015 ? 2017 til fyrri umræðu í bæjarstjórn 31. október nk., sbr. 2. mgr. 62. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Gert er ráð fyrir að síðari umræða fari fram í bæjarstjórn 5. desember nk.

Á fund bæjarráð mætti Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri og gerði grein fyrir stöðu mála varðandi undirbúning að framlagningu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2014. Fjármálastjóri fór yfir drög að ramma er byggir á áætlun forstöðumanna en án óska um viðbótarfjárveitingar. Bæjarstjóri kynnti drög að framkvæmdaáætlun fyrir árin 2014, 2015 ? 2018.

Lagt fram yfirlit yfir álagningu útsvars og fasteignaagjalda ásamt yfirliti yfir helstu gjaldkrár.

<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Fjármálastjóri gerði grein fyrir forsendum fjárhagsáætlunar Garðabæjar fyrir árið 2014 og drögum að ramma fyrir málaflokka.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>