Staðgreiðsluuppgjör 2019.

Lagt fram.

Fylgiskjöl

• Stadgreidsluuppgjor_2019_net.pdf

Bæjarstjórn samþykkir eftirfarandi viðauka nr. 10 og nr. 11 við fjárhagsáætlun 2019 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki nr. 10.
Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019 var gert ráð fyrir að mæta launahækkunum vegna kjarasamninga með varasjóði. Í tengslum við gerð væntanlegra kjarasamninga við opinbera starfsmenn hefur nú verið gengið frá samkomulagi um eingreiðslur sem eiga að mæta þeim töfum sem orðið hafa á kjarasamningsgerð.

Eingreiðslur - hækkun hjá stofnunum Garðabæjar 83.351.000 ýmsir lyklar
Hjalli grunnskóli 1.719.000 04263-4364
Alþjóðaskólinn 1.824.000 04264-4364
Leikskóladeild Hjalla 630.000 04163-4364
Leikskólinn Ásar 3.019.000 04161-4364
Leikskólinn Hnoðraholt 3.268.000 04168-4364
Litlu Ásar 2.047.000 04165-4364
Leikskólinn Sjáland 4.094.000 04116-4364
Samtals 99.952.000

Samþykkt bæjarráðs á töxtum vegna NPA samninga
NPA samningar - taxtahækkanir 4.600.000 02530-4993

Vegna fjölgunar nemenda var bætt við starfsmönnum á eftirfarandi stofnunum umfram það sem fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir til að mæta fjölgun nemenda
Sjálandsskóli 17.000.000 04214-
Urriðaholtsskóli grunnskóladeild 10.000.000 04216-
Urriðaholtsskóli leikskóladeild 14.000.000 04121-
Samtals 41.000.000

Alls aukin launaútgjöld 145.552.000
Kostnaðarauka mætt með lækkun á varasjóði 145.552.000 31916-7179

Viðauki 11.
Samkvæmt samþykkt bæjarráðs frá 10. desember sl. þarf að gera viðauka vegna landakaupa.

Kaup á landspildum Búðarflatar 5.017.000 eignfært
Kostnaðarauka mætt með lækkun á varasjóði -3.203.500 31916-7179
Kostnaðarauka mætt með hækkun á lóðarleigu -1.813.500 00350-0310

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri sat fund bæjarráðs við afgreiðslu mála samkvæmt dagskrárliðum 1 -2. Fjármálastjóri gerði grein fyrir viðauka nr. 10, nr. 11.
Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka nr. 10 og nr. 11 við fjárhagsáætlun 2019 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki nr. 10.
Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019 var gert ráð fyrir að mæta launahækkunum vegna kjarasamninga með varasjóði. Í tengslum við gerð væntanlegra kjarasamninga við opinbera starfsmenn hefur nú verið gengið frá samkomulagi um eingreiðslur sem eiga að mæta þeim töfum sem orðið hafa á kjarasamningsgerð.

Eftirfarandi kostnaður er vegna eingreiðslna til starfsmanna:
Eingreiðslur - hækkun hjá stofnunum Garðabæjar 83.351.000 ýmsir lyklar
Hjalli grunnskóli 1.719.000 04263-4364
Alþjóðaskólinn 1.824.000 04264-4364
Leikskóladeild Hjalla 630.000 04163-4364
Leikskólinn Ásar 3.019.000 04161-4364
Leikskólinn Hnoðraholt 3.268.000 04168-4364
Litlu Ásar 2.047.000 04165-4364
Leikskólinn Sjáland 4.094.000 04116-4364
Samtals 99.952.000

Samþykkt bæjarráðs á töxtum vegna NPA samninga
NPA samningar - taxtahækkanir 4.600.000 02530-4993

Vegna fjölgunar nemenda var bætt við starfsmönnum á eftirfarandi stofnunum
umfram það sem fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir til að mæta fjölgun nemenda
Sjálandsskóli 17.000.000 04214-
Urriðaholtsskóli grunnskóladeild 10.000.000 04216-
Urriðaholtsskóli leikskóladeild 14.000.000 04121-
Samtals 41.000.000

Alls aukin launaútgjöld 145.552.000
Kostnaðarauka mætt með lækkun á varasjóði 145.552.000 31916-7179

Viðauki 11.
Samkvæmt samþykkt bæjarráðs frá 10. desember sl. þarf að gera viðauka vegna landakaupa.

Kaup á landspildum Búðarflatar 5.017.000 eignfært
Kostnaðarauka mætt með lækkun á varasajóði -3.203.500 31916-7179
Kostnaðarauka mætt með hækkun á lóðarleigu -1.813.500 00350-0310

Bæjarstjórn samþykkir eftirfarandi viðauka nr. 9 við fjárhagsáætlun 2019 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki 9.
Vinnuskóli Garðabæjar
Vegna hækkunar á taxta unglingavinnu sem samþykkt var í vor af bæjarráði og fjölgunar ungmenna miðað við fyrra ár þarf að hækka fjárheimildir Vinnuskóla Garðabæjar um 15,0 mkr.
Vinnuskóli Garðabæjar 15.000.000 06-299 -xxxx

Sumarátak vegna vinnu ungs fólks.
Vegna fleiri umsókna um sumarstörf hjá Garðabæ en áætlað var þarf að hækka fjárheimild sumarátaksins um 35,8 mkr.
Sumarátak vegna vinnu ungs fólks 35.800.000 11330-xxxx

Skipulagsvinna.
Vegna mikillar aðkeyptrar vinnu við gerð rammahluta aðalskiplags og deiliskipulagsáætlana er nauðsynlegt að hækka fjárheimildir til skipulagsmála.
Aðalskipulag/rammaskipulag 50.000.000 09220-xxxx
Deiliskipulag 6.000.000 09230-xxxx

Samstarfssamningur um uppbyggingu á Stórásreit.
Vegna samkomulags við Mótás Garðabæ ehf., dags. 27.09.19 um uppbyggingu byggðar á Stórásreit eru færðar til tekna tekjur vegna byggingarréttargjalds að fjárhæð kr. 98.455.500.
Seldur byggingarréttur -98.455.500 31400-0397

Mismunur 8.344.500 Útgjaldaauki

Útgjaldaauka skal mætt með lækkun á varasajóði um sömu upphæð.
Varasjóður -8.344.500 31916-7179

Fjármálastjóri gerði grein fyrir viðauka nr. 9.
Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka nr. 9 við fjárhagsáætlun 2019 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki 9

Vinnuskóli Garðabæjar
Vegna hækkunar á taxta unglingavinnu sem samþykkt var í vor af bæjarráði og fjölgunar ungmenna
miðað við fyrra ár þarf að hækka fjárheimildir Vinnuskóla Garðabæjar um 15,0 mkr..

Vinnuskóli Garðabæjar 15.000.000 06-299 ?xxxx

Sumarátak vegna vinnu ungs fólk.
Vegna fleiri umsókna um sumarstörf hjá Garðabæ en áætlað var þarf að hækka fjárheimild sumarátaksins um 35,8 mkr.

Sumarátak vegna vinnu ungs fólks 35.800.000 11330-xxxx

Skipulagsvinna.
Vegna mikillar aðkeyptrar vinnu við gerð rammahluta aðalskiplags og deiliskipulagsáætlana er nauðsynlegt að hækka fjárheimildir til skipulagsmála.


Aðalskipulag/rammaskipulag 50.000.000 9220-xxxx
Deiliskipulag 6.000.000 09230-xxxx

Samstarfssamningur um uppbyggingu á Stórásreit.
Vegna samkomulags við Mótás Garðabæ ehf., dags. 27.09.19 um uppbyggingu byggðar á Stórásreit eru færðar til tekna tekjur vegna byggingarréttargjalds að fjárhæð kr. 98.455.500.

Seldur byggingarréttur -98.455.500 31400-0397

Mismunur 8.344.500 Útgjaldaauki

Útgjaldaauka skal mætt með lækkun á varasajóði um sömu upphæð.

Varasjóður -8.344.500 31916-7179

Bæjarstjórn samþykkir eftirfarandi viðauka nr. 6, nr. 7 og nr. 8 við fjárhagsáætlun 2019 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki 6
Vegna endurnýjunar á samningi við Stjörnuna hækkar fjárveiting til styrkja um 7,1 mkr.
Styrkur 7.100.000 06-820-9911
Kostnaðarkauka skal mætt með lækkun á varasjóði um sömu upphæð.

Varasjóður -7.100.000 31-916-7179

Viðauki 7
Lýðræðisverkefnið.
Niðurstaða rafrænna íbúakosninga sem fram fóru 23. maí til 3. júní liggur fyrir. Fjárhagsáætlun 2019 gerir ráð fyrir 50 mkr. fjárveitingu til verkefnisins. Kostnaður vegna umsýslu við verkefnið nemur 7 mkr. sem fært er á rekstur. Um er að ræða kostnað við auglýsingar, útgáfu bæklings og kostnað vegna rafrænna kosninga.

Lýðræðisverkefni 7.000.000 ýmsir lyklar
Viðbótarkostnaði mætt með lækkun á varasjóði um sömu upphæð.
Varasjóður -7.000.000 31-916-7179

Viðauki 8
Fræðslumál - tilfærsla innan sviða.
Í fjárhagsáætlun 2019 er 7,0 mkr. fjárveiting til skólaskrifstofu vegna nýs tómstundaheimilis við Garðaskóla fyrir unglingastig. Tillaga er um að færa fjárveitinguna á sérstaka deild.

Skólaskrifstofa -7.000.000 04-010-4368
Tómtundaheimili Garðaskóla 7.000.000 04-288-xxxx

Vegna innri leigu Urriðaholtsskóla sem er öll áætluð árið 2019 á Urriðaholt - grunnskóla er lagt til að leigunni verði skipt milli grunnskóla og leikskóla Urriðaholtsskóla með eftirfarandi hætti.

Urriðaholtsskóli - grunnskóli 62.002.296 04-216-4411
Urriðaholtsskóli - leikskóli 41.334.864 04-121-4411
Samtals 103.337.160

Viðauki hefur ekki áhrif á fjárhag.

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri sat fund bæjarráðs við afgreiðslu mála samkvæmt dagskrárliðum 1 -2. Fjármálastjóri gerði grein fyrir viðauka nr. 6, nr. 7 og nr. 8. Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka nr. 6, nr. 7 of nr. 8 við fjárhagsáætlun 2019 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki 6
Vegna endurnýjunar á samningi við Stjörnuna hækkar fjárveiting til styrkja til Stjörnunnar að fjárhæð 7,1 m.kr.

Styrkur 7.100.000 06-820-9911
Kostnaðarkauka skal mætt með lækkun á varasjóði um sömu upphæð.
Varasjóður 7.100.000 31-916-7179


Viðauki 7
Lýðræðisverkefnið.
Niðurstaða rafrænna íbúakosninga sem fram fóru 23. maí til 3. júní liggur fyrir. Fjárhagsáætlun 2019 gerir ráð fyrir 50 mkr. fjárveitingu til verkefnisins sem ráðgert er að eignfæra. Kostnaður vegna umsýslu við verkefnið nemur 7 mkr. sem fært er á rekstur. Um er að ræða kostnað við auglýsingar, útgáfa bæklings og kostnað vegna rafrænna kosninga.

Lýðræðisverkefni 7.000.000 ýmsir lyklar
Viðbótarkostnaði mætt með lækkun á varasjóði um sömu upphæð.
Varasjóður -7.000.000 31-916-7179

Viðauki 8
Fræðslumál - tilfærsla innan sviða.
Við gerð fjárhagsáætlunar 2019 var samþykkt 7,0 mkr. fjárveiting til skólaskrifstofu til nýs tómstundaheimilis við Garðaskóla fyrir unglingastig. Tillaga er um að færa fjárveitinguna á sérstaka deild.

Skólaskrifstofa -7.000.000 04-010-4368
Tómtundaheimili Garðaskóla 7.000.000 04-288-xxxx

Vegna innri leigu Urriðaholtsskóla sem er öll áætluð árið 2019 á Urriðaholt ? grunnskóla er lagt til að leigunni verði skipt milli grunnskóla og leikskóla Urriðaholtsskóla með eftirfarandi hætti.

Urriðaholtsskóli ? grunnskóli 62.002.296 04-216-4411
Urriðaholtsskóli - leikskóli 41.334.864 04-121-4411
Samtals 103.337.160

Viðauki hefur ekki áhrif á fjárhag.

Gunnar Einarsson, gerði grein fyrir eftirfarandi tillögum um lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga samtals að fjárhæð kr. 600.000.000.

,,Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir hér með á bæjarstjórnarfundi að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. 210.000.000 með lokagjalddaga þann 5. apríl 2034, í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórn hefur kynnt sér. Bæjarstjórn samþykkir að til tryggingar láninu (höfuðstól, uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar) standi tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar á byggingu grunnskóla í Urriðaholti og viðbyggingu við grunnskóla á Álftanesi sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Gunnari Einarssyni, bæjarstjóra, kt. 250555-4079, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Garðabæjar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns."

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða tillögu um lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 210.000.000, tvöhundruðogtíumilljónirkróna.

,,Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir hér með á bæjarstjórnarfundi að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. 390.000.000 með lokagjalddaga þann 5. maí 2034, í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórn hefur kynnt sér. Bæjarstjórn samþykkir að til tryggingar láninu (höfuðstól, uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar) standi tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar á byggingu grunnskóla í Urriðaholti og viðbyggingu við grunnskóla á Álftanesi sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Gunnari Einarssyni, bæjarstjóra, kt. 250555-4079, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Garðabæjar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns."

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða tillögu um lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 390.000.000, þrjúhundruðognítíumilljónirkróna.

Bæjarstjórn samþykkir eftirfarandi viðauka nr. 4 og nr. 5 við fjárhagsáætlun 2019 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011

Viðauki 4
Á árinu 2019 tóku til starfa öldungaráð og samráðshópur um málefni fatlaðs fólks. Tryggja þarf fjárheimildir vegna nefndarlauna.
Öldungaráð 800.000
Samráðshópur um málefni fatlaðs fólks 800.000

Hrafnista hefur lagt fram ársreikning fyrir árið 2018 vegna reksturs hjúkrunarheimilis.
Greiðsla til Hrafnistu samkvæmt samningi 24.000.000

Gerðar hafa verið breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð sem kalla á hækkun fjárheimilda.
Fjárhagsaðstoð 9.000.000

Aukinn fjöldi einstaklinga nýtur félagslegrar heimaþjónustu sem kalla á hækkun fjárheimilda.
Félagsleg heimaþjónusta 30.000.000

Aukinn fjöldi umsókna um húsaleigubætur kallar á hækkun fjárheimilda.
Húsaleigubætur 5.000.000

Aukin þjónusta við skammtímavistun og dagþjónustu fatlaðs fólks kallar á hækkun fjárheimilda.
Skammtímavistun 20.000.000

Samþykktur hefur verið samningur við Ás styrktarfélag um rekstur á búsetukjarna við Unnargrund.
Ás styrktarfélag - samningsgreiðsla 32.000.000

Samtals kostnaðarauki 121.600.000

Kostnaðarauka skal mætt með lækkun á varasjóði um sömu upphæð.
Varasjóður 121.600.000

Viðauki nr. 5.
Breyting á fjárfestingaáætlun fjárhagsáætlunar 2019.

Urriðaholtsskóli - verksamningur 450.000.000
Kirkjuból, leikskóli - verksamningur 90.000.000
Gatnagerð Urriðaholti - verksamningur 200.000.000
Útilífsmiðstöð - skátar -50.000.000 færist af eignfærslu á rekstur
Íþróttamannvirki GKG -80.000.000 færist af eignfærslu á rekstur
Hestamannafélagið Sóti -10.000.000 færist af eignfærslu á rekstur
Samtals 600.000.000

Kostnaðarauka skal mætt með lántöku að fjárhæð kr. 600.000.000.

Fjármálastjóri gerði grein fyrir tillögu um lántöku, hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 600.000.000.

Um er að ræða tvo lánasamninga. Lán að fjárhæð kr. 210.000.000 verðtryggt með 1,72% föstum vöxtum. Lánið er jafngreiðslulán til 15 ára og án heimildar til uppgreiðslu. Lán að fjárhæð kr. 390.000.000 verðtryggt með 2,05% breytilegum vöxtum. Heimilt er að greiða lánið upp að hluta til eða öllu leyti á gjalddögum.

Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar.

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri sat fund bæjarráðs við afgreiðslu mála samkvæmt dagskrárliðum 1 -3.

Fjármálastjóri gerði grein fyrir viðauka nr. 4 og nr. 5.

Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka nr. 4 og nr. 5 við fjárhagsáætlun 2019 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011

Viðauki 4
Á arinu 2019 tóku til starfa öldungaráð og samráðshópur um málefni fatlaðs fólks. Tryggja þarf fjárheimildir vegna nefndarlauna.
Öldungaráð 800.000
Samráðshópur um málefni fatlaðs fólks 800.000

Hrafnista hefur lagt fram ársreikning fyrir árið 2018 fyrir rekstur hjúkrunarheimilis.
Greiðsla til Hrafnistu samkvæmt samningi 24.000.000

Gerðar hafa verið breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð sem kalla á hækkun fjárheimilda.
Fjárhagsaðstoð 9.000.000

Aukinn fjöldi einstaklinga nýtur félagslegrar heimaþjónustu sem kalla á hækkun fjárheimilda.
Félagsleg heimaþjónusta 30.000.000

Aukinn fjöldi umsókna um húsaleigubætur kallar á hækkun fjárheimilda.
Húsaleigubætur 5.000.000

Aukin þjónusta við skammtímavistun og dagþjónustu fatlaðs fólks kallar á hækkun fjárheimilda.
Skammtímavistun 20.000.000

Samþykktur hefur verið samningur við Ás styrktarfélag um rekstur á búsetukjarna við Unnargrund.
Ás styrktarfélag - samningsgreiðsla 32.000.000

Samtals kostnaðarauki 121.600.000

Kostnaðarauka skal mætt með lækkun á varasjóði um sömu upphæð.
Varasjóður 121.600.000


Viðauki nr. 5.
Breyting á fjárfestingaáætlun fjárhagsáætlunar 2019.

Urriðaholtsskóli - verksamningur 450.000.000
Kirkjuból, leikskóli - verksamningur 90.000.000
Gatnagerð Urriðaholti - verksamningur 200.000.000
Útilífsmiðstöð - skátar -50.000.000 færist af eignfærslu á rekstur
Íþróttamannvirki GKG -80.000.000 færist af eignfærslu á rekstur
Hestamannafélagið Sóti -10.000.000 færist af eignfærslu á rekstur
Samtals 600.000.000

Kostnaðarauka skal mætt með lántöku að fjárhæð kr. 600.000.000 og hækkun á rekstrargjöldum A-sjóðs að fjárhæð kr. 140.000.000.
Lántaka -600.000.000

Bæjarverkfræðingur gerði grein fyrir stöðu helstu framkvæmda samkvæmt fjárhagsáætlun 2019.

Á fund bæjarráðs mætti Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri og gerði grein fyrir málaflokkayfirliti janúar - júlí 2019.

Gunnar Einarsson, gerði grein fyrir eftirfarandi tillögu um lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 500.000.000.

,,Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir hér með á bæjarstjórnarfundi að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. 500.000.000 með lokagjalddaga þann 5. apríl 2034, í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórn hefur kynnt sér. Bæjarstjórn samþykkir að til tryggingar láninu (höfuðstól, uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar) standi tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar á byggingu grunnskóla í Urriðaholti og viðbyggingu við grunnskóla á Álftanesi sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Gunnari Einarssyni, bæjarstjóra, kt. 250555-4079, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Garðabæjar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns."

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða tillögu um lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 500.000.000, fimmhundruðmilljónirkróna.

Bæjarstjórn samþykkir eftirfarandi viðauka nr. 2 og nr. 3 við fjárhagsáætlun 2019 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Viðauki 2.
Breyting var gerð á rekstri vallarhúss á Álftanesi frá og með haustinu 2018. Húsið var áður nýtt sem tómstundaheimili fyrir nemendur Álftanesskóla, en er nú notað sem þjónustuhús við íþróttavellina á Álftanesi. Húsið hefur verið endurbætt og lagfært til að geta tekið við því hlutverki sem því var upphaflega ætlað. Rekstur hússins var vanmetinn við afgreiðslu fjárhagsáætlunar og er nú leiðréttur með viðauka.

Rafmagn kr. 1.045.000 06622-2511
Heitt vatn kr. 180.000 06622-2521
Kalt vatn kr. 50.000 06622-2523
Öryggisgæsla húsvarsla kr. 50.000 06622-4370
Fasteigna-bún.leiga eignasjóður kr. 5.875.000 06622-4411
Samtals kr. 7.200.000

Kostnaðarauka skal mætt með lækkun á varasjóði um sömu upphæð
Varasjóður kr. 7.200.000 (lækkun) 31916-7179

Viðauki 3.
Fjárhagsáætlun ársins 2019 gerir ráð fyrir 1.445 mkr. lántöku. Upphafleg áætlun gerði ráð fyrir 1.400 mkr. lántöku á árinu auk þess sem samþykktur hefur verið viðauki 1 við fjárhagsáætlun sem gerir ráð fyrir 45 mkr. viðbót vegna kaupa á landi á Álftanesi. Lagt er til að hækka lántöku ársins um 55 mkr. vegna góðra lánskjara Lánasjóðs sveitarfélaga og mikilla framkvæmda á árinu. Lántaka samkvæmt fjárhagsáætlun verður þá samtals 1.500 mkr.

Lántaka kr. 55.000.000 færð á efnahag.

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri gerði grein fyrir tillögu um lántöku, hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 500.000.000, verðtryggt með 2,19% föstum vöxtum. Lánið er jafngreiðslulán til 15 ára.
Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar.

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri mætti á fund bæjarraðs og gerði grein fyrir viðauka nr. 2 og nr. 3.

Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka nr. 2 og nr. 3 við fjárhagsáætlun 2019 samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011

Viðauki 2
Breyting var gerð á rekstri vallarhúss á Álftanesi frá og með haustinu 2018. Húsið var áður nýtt sem tómstundaheimili fyrir nemendur Álftanesskóla, en er nú notað sem þjónustuhús við íþróttavellina á Álftanesi. Húsið hefur verið endurbætt og lagfært til að geta tekið við því hlutverki sem því var upphaflega ætlað. Rekstur hússins var vanmetin við fjárhagsáætlunargerð og er leiðréttur með viðauka.

Rafmagn kr. 1.045.000 06622-2511
Heitt vatn kr. 180.000 06622-2521
Kalt vatn kr. 50.000 06622-2523
Öryggisgæsla húsvarsla kr. 50.000 06622-4370
Fasteigna-bún.leiga eignasjóður kr. 5.875.000 06622-4411
Samtals kr. 7.200.000

Kostnaðarauka skal mætt með lækkun á varasjóði um sömu upphæð
Varasjóður kr. 7.200.000 (lækkun) 31916-7179

Viðauki 2:
Fjárhagsáætlun ársins 2019 gerir ráð fyrir 1.445 millj. kr. lántöku. Upphafleg áætlun gerði ráð fyrir 1.400 m.kr. lántöku á árinu auk þess sem samþykktur hefur verið viðauki 1 við fjárhagsáætlun sem gerir ráð fyrir 45 m.kr. viðbót vegna kaupa á landi á Álftanesi. Lagt er til að hækka lántöku ársins um 55 m.kr. vegna góðra lánskjara Lánasjóðs sveitarfélaga og mikilla framkvæmda á árinu. Lántaka verður þá samtals 1.500 mkr.

Lántaka kr. 55.000.000 fært á efnahag.

Bæjarráð samþykkir að úthluta eftirfarandi aðilum styrk af fjárveitingu til styrkja samkvæmt fjárhagsáætlun 2019.

Garðálfar , kór eldri borgra á Álftanesi kr. 300.000
Kvennaráðgjöfin kr. 100.000
Bjarkahlíð-miðstöð fyrir þolendur ofbeldis kr. 200.000
Stígamót kr. 150.000
Garðakórinn kr. 350.000
Aflið, samtök gegn kynferðis- og heimilisofbeldi kr. 100.000
Samtök um kvennaathvarf kr. 400.000
Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu kr. 100.000
Félag eldri borgara í Garðabæ kr. 400.000
Sjónarhóll kr. 150.000

Gunnar Einarsson, gerði grein fyrir eftirfarandi tillögu um lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 500.000.000.

"Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir hér með á bæjarstjórnarfundi að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. 500.000.000 með lokagjalddaga þann 5. apríl 2034, í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórn hefur kynnt sér. Bæjarstjórn samþykkir að til tryggingar láninu (höfuðstól, uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar) standi tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar á byggingu grunnskóla í Urriðaholti og viðbyggingu við grunnskóla á Álftanesi sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Gunnari Einarssyni, bæjarstjóra, kt. 250555-4079, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Garðabæjar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns."

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða tillögu um lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 500.000.000, fimmhundruðmilljónirkróna.

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri mætti á fund bæjarráðs og gerði grein fyrir tillögu um lántöku, hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 500.000.000, verðtryggt með 2,30% föstum vöxtum. Lánið er jafngreiðslulán til 15 ára. Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar.

Fylgiskjöl

• Garðabær - lt.1904_21 - LSS34 - 500 mkr..pdf

Eysteinn Haraldsson, bæjarverkfræðingur gerði grein fyrir stöðu framkvæmda samkvæmt fjárhagsáætlun 2019.

Fylgiskjöl

• Framkvæmdir 2019 - 3. f. 27.03.2019.pdf

Gunnar Einarsson, gerði grein fyrir eftirfarandi tillögu um lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 500.000.000.

"Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir hér með á bæjarstjórnarfundi að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að kr. 500.000.000 með lokagjalddaga þann 5. apríl 2034, í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórn hefur kynnt sér.
Bæjarstjórn samþykkir að til tryggingar láninu (höfuðstól, uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar), standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.
Er lánið tekið til fjármögnunar á byggingu á grunnskóla í Urriðaholti og viðbyggingu við grunnskóla á Álftanesi sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Jafnframt er Gunnari Einarsyni, bæjarstjóra, kt. 250555-4079, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Garðabæjar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns."

Afgreiðsla mála.
Bæjarstjórn samþykkir samhljóða tillögu um lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 500.000.000, fimmhundruðmilljónirkróna.

Bæjarstjórn samþykkir eftirfarandi viðauka nr. 1 við fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2019, samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Með kaupsamningi dags. 11. janúar 2019 kaupir Garðabær jörðina Kirkjubrú og land sem henni fylgir. Kaupverð er 125 m.kr. Greiða skal 45 m.kr. á árinu 2019, 40 m.kr. árið 2020 og 40 m.kr. árið 2021.
Kaupsamningurinn var samþykktur á fundi bæjarstjórnar 17. janúar 2019.

Kaup á landi kr. 125.000.000 (eignfært)

Fjármögnun:
Greiðsla 2019 kr. 45.000.000 Hækkun á lántöku ársins um kr. 45.000.000
Greiðslur 2020 og 2021 kr. 80.000.000 Fært á efnahag - lántaka
Samtals kr. 125.000.000

Bæjarstjóri gerði grein fyrir tillögu um lántöku, hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 500.000.000, verðtryggt með 2,45% föstum vöxtum. Lánið er jafngreiðslulán til 15 ára. Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar.

Farið yfir samþykktar fjárheimildir til menningarmála 2019.

Farið var yfir samþykkta fjárhagsáætlun á sviði menningarmála fyrir árið 2019. Sundurliðun fjárhagsáætlunar er birt á vef Garðabæjar.

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri gerði grein fyrir viðauka nr. 1 vegna kaupa á jörðinni Kirkjubrú á Álftanesi

Bæjarráð samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja eftirfarandi viðauka nr. 1 við fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2019, samkvæmt 2. mgr. 63. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Með kaupsamningi dags. 11. janúar 2019 kaupir Garðabær jörðina Kirkjubrú og land sem henni fylgir. Kaupverð er 125 m.kr. Greiða skal 45 m.kr. á árinu 2019, 40 m.kr. árið 2020 og 40 m.kr. árið 2021.
Kaupsamningurinn var samþykktur á fundi bæjarstjórnar 17. janúar 2019.

Kaup á landi kr. 125.000.000 (eignfært)

Fjármögnun:
Greiðsla 2019 kr. 45.000.000 Hækkun á lántöku ársins um kr. 45.000.000
Greiðslur 2020 og 2021 kr. 80.000.000 Fært á efnahag - lántaka
Samtals kr. 125.000.000

Fylgiskjöl

• Viðauki 1.pdf

Eftirfarandi tillaga samþykkt.

Einstaklingar með tekjur árið 2017 allt að kr. 5.200.000 greiða ekki fasteignaskatt og holræsagjald.
Afsláttur lækkar um 1% við hækkun tekna um kr. 5.000 og fellur niður ef tekjur fara yfir kr. 5.700.000.

Hjón með tekjur árið 2017 allt að kr. 6.650.000 greiða ekki fasteignaskatt og holræsagjald. Afsláttur lækkar um 1% við hækkun tekna um 13.000 og fellur niður ef tekjur fara yfir kr. 7.950.000.

Bæjarráð samþykkir reglur um greiðslur vegna dvalar barna úr Garðabæ hjá dagforeldrum. Reglurnar taka gildi í ársbyrjun 2019.

Fylgiskjöl

• Reglur um gr til dagfor jan 2019 - samþ 18.12.2018.doc

Lagðar fram til afgreiðslu tillögur að setningu eftirfarandi gjaldskráa.

Gjaldskrá leikskóla gjaldskrá tómstundaheimila, gjaldskrá sorphirðu, gjaldskrá taðþróargjalda, gjaldskrá bókasafns, gjaldskrá sundlauga, gjaldskrá vatnsveitu og gjaldskrá fráveitu.

Gunnar Einarsson, gerði grein fyrir einstaka gjaldskrám sem hækka almennt um 4%. Gunnar lagði til eftirfarandi breytingartillögu á gjaldskrá leikskóla.

„Lagt er til að gjaldskrá leikskóla hækki um 3% en ekki um 4% eins og gert er ráð fyrir í tillögu er fylgdi fundarboði.“

Ingvar Arnarson, lagði fram eftirfarandi tillögu.

„Garðabæjarlistinn leggur til að gjaldskrá leikskóla haldist óbreytt frá fyrra ári.“.

Harpa Þorsteinsdóttir, ræddi gjaldskrá leikskóla.

Sigurður Guðmundsson, ræddi gjaldskrá leikskóla.

Sara Dögg Svanhildardóttir, ræddi gjaldskrá leikskóla.

Jóna Sæmundsdóttir, ræddi gjaldskrá leikskóla.

Áslaug Hulda Jónsdóttir, ræddi gjaldskrá leikskóla.

Sara Dögg Svanhildardóttir, ræddi gjaldskrá leikskóla.

Björg Fenger, ræddi gjaldskrá leikskóla.

Ingvar Arnarson, ræddi gjaldskrá leikskóla.

Harpa Þorsteinsdóttir, ræddi gjaldskrá leikskóla.

Gunnar Einarsson, ræddi gjaldskrá leikskóla.

Harpa Þorsteinsdóttir, ræddi gjaldskrá leikskóla.

Áslaug Hulda Jónsdóttir, ræddi gjaldskrá leikskóla.

Ingvar Arnarson, ræddi gjaldskrár og fagnaði því sérstaklega að ekki væri gerð tillaga um að hækka gjaldsskrá skólamáltíða.

Sara Dögg Svanhildardóttir, ræddi gjaldskrá leikskóla.

Áslaug Hulda Jónsdóttir, ræddi gjaldskrá leikskóla.

Almar Guðmundsson, ræddi gjaldskrá leikskóla.

Tillaga Garðabæjarlistann um óbreytta gjaldskrá leikskóla er felld með átta atkvæðum (GVG,ÁHJ,SG,JS,AG,BF,GE,GS) gegn þremur (SDS,IA,HÞ).
Tilaga um að gjaldskrá leikskóla hækki um 3% í stað 4% er samþykkt með átta atkvæðum (GVG,ÁHJ,SG,JS,AG,BF,GE,GS) gegn þremur (SDS,IA,HÞ).

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá bókasafns.

Bæjarstjórn samþykkir breytingu á gjaldskrá tómstundaheimila með átta atkvæðum (GVG,ÁHJ,SG,JS,AG,BF,GE,GS) gegn þremur (SDS,IA,HÞ).

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá sundlauga.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá fráveitu.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá sorphirðu.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða á gjaldskrá vatnsveitu.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða gjaldskrá taðþróargjalda.

Lögð fram eftirfarandi tillaga um álagningu fasteignagjalda.

„Fasteignaskattur skal vera 0,19% af fasteignamati íbúða og íbúðarhúsa ásamt lóðarréttindum, erfðafestulanda og jarðeigna, sbr. a-lið 3. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995.

Fasteignaskattur skal vera 1,63% af öðrum fasteignum, sem metnar eru í fasteignamati, sbr. c-lið 3. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995.

Leigugjald á íbúðarhúsalóðum Garðabæjar skal vera 0,4% af fasteignamati lóðar og er þá ekki nýtt að fullu heimild bæjarins sem er 1,0%, samkvæmt niðurstöðu í matsgerð dómkvaddra manna.

Leigugjald á atvinnuhúsalóðum Garðabæjar skal vera 1,0% af fasteignamati lóðar, samkvæmt niðurstöðu í matsgerð dómkvaddra manna.

Vatnsgjald skal vera 0,095% af fasteignamati húsa ásamt lóðarréttindum, sbr. heimild í reglugerð um vatnsveitur.
Aukavatnsskattur skal á árinu 2019 vera 27,10 kr/tonn m.v. BVT í des 2018.
Á Álftanesi skal vatnsgjald vera samkvæmt gjaldskrá Orkuveitu Reykjavíkur sem innheimtir vatnsgjald samkvæmt samningi.

Holræsa- og rotþróargjöld skulu vera 0,10% af fasteignamati húsa ásamt lóðarréttindum, sbr. samþykkt um fráveitu í Garðabæ nr. 282/2005.
Á Álftanesi skal rotþróargjald vera kr. kr. 29.600.

Sorphreinsigjald skal vera kr. 28.000 á hverja íbúð [sjá gjaldskrá].

Taðþróargjöld í hesthúsahverfi Andvara skulu vera kr. 303.100 á hvert hús. [sjá gjaldskrá].

Fasteignaskattur og holræsagjald sem tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum er gert að greiða skal lækka að teknu tilliti til viðmiðunartekna. Bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarráði að ákvarða viðmiðunartekjur samkæmt reglum um lækkun fasteignaskatts elli- og örorkulífeyrisþega.

Gjalddagar fasteignagjalda á árinu 2019 verða 15. janúar, 15. febrúar, 15. mars, 15. apríl 15. maí, 15. júní, 15. júlí 15. ágúst. 15. september og 15. október

Ingvar Arnarsson, kvaddi sér hljóðs og lýsti yfir stuðningi við tillögu um lækkun fasteignagjalda.

Sigurður Guðmundsson, ræddi framlagða tillögu.

Tillaga um álagningu fasteignagjalda á árinu 2019 samþykkt samhljóða.

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri fjallaði um frumvarp að fjárhagsáætlun og gerði grein fyrir eftirfarandi tillögum um breytingar við frumvarp að fjárhagsáætlun.

Breytingar í A - hluta
Jöfnunarsjóður - útgjaldajöfnunarframlag 85.000.000
Jöfnunarsjóður - grunnskólaframlag 19.000.000
Jöfnunarsjóður - vegna sjárþarfa fatlaðra -16.000.000
Jöfnunarsjóður - málefni fatlaðra -9.000.000
Staðgreiðsla -100.000.000
Lækkun fasteignaskatts íbúarhúsnæði 0,19% 38.000.000
Lækkun fasteignaskatts atvinnuhúsnæði 1,63% 10.000.000
Urriðaholtsskóli -30.000.000
Gasgerðarstöð framlag GB 2019 14.120.000
Skólavísir -15.000.000
Ýmislegt bæjarstjóri/fjármálastjóri -16.650.000
Hagræðingarkrafa sviðsstjórar -50.000.000
Sorpgjald (hækkun í 28.000) -20.000.000
Aukning sálfræðings 20% 2.600.000
Talmeinafræðingur 30% 3.300.000
Hækkun til dagforeldra 1.000.000
Tómstundaheimili 7.000.000
Hátíðarhöld 17. júní 1.500.000
Samningur við Gagarín 2.500.000
Skráningakerfi leikskóla , One system 2.000.000
Jafnlaunavottun tímabundið starf í 6 mán. 7.500.000
Afreksmannastyrkur 2.500.000
Styrkir til æskulýðs- og unglingastarfs 500.000
Deiliskipulag 10.000.000

Samtals rekstarafgangur A - hluta skv. frumvarpi -141.935.000
Samtals breytingar -50.130.000
Samtals rekstarafgangur A - hluta eftir breytingar -192.065.000

Breytingar á B - hluta
Vatnsgjald 0,095% 19.000.000
Holræsagjald 0,10% 43.000.000

Samtals A og B hluti -572.248.000

Gunnar lagði fram eftirfarandi bókun.

Fjárhagsáætlun Garðabæjar til næsta fjögurra ára sýnir sterka fjárhagsstöðu bæjarins og ber vott um ábyrga fjármálastjórn. Framundan er mikil uppbygging sem kallar á fjárfestingu innviða en á sama tíma er þess gætt að tryggja íbúum áfram góða þjónustu, lækka álögur gjalda og greiða niður skuldir. Á milli umræðna hefur átt sér stað samráð/samtal allra bæjarfulltrúa um áherslur og í framkomnum tillögum að breytingum má sjá hækkun fjárveitinga til skóla og æskulýðsmála. Ákveðin óvissa ríkir um þróun efnahagsmála á árinu 2019 vegna minnkandi hagvaxtar og ótryggs ástands á vinnumarkaði en semja þarf um kaup og kjör við öll stéttarfélög bæjarstarfsmanna. Til að mæta auknum launakostnaði í framhaldi af nýjum samningi er gert ráð fyrir fjárveitingu að fjárhæð 300 mkr í sérstökum varasjóði.
Við vinnslu fjárhagsáætlunar var leitað eftir ábendingum íbúa og er ástæða til að þakka bæjarbúum fyrir jákvæðar undirtektir en alls bárust um 100 ábendingar. Sérstök fjárveiting að fjárhæð 50 milljónir króna á ári er í svokallað lýðræðisverkefni sem verður ráðstafað samkvæmt ábendingum og óskum íbúa til samfélagslegra verkefna.
Með samþykkt fjárhagsáætlunar hafa náðst öll megin markmið í forsendum áætlunarinnar sem tryggir að Garðabær verður áfram fyrirmyndar sveitarfélag hvað varðar fjármál og rekstur.


Sara Dögg Svanhildardóttir, kvaddi sér hljóðs og lagði fram eftirfarandi bókun Garðabæjarlistans.

"Nú liggur fyrir fjárhagsáætlun Garðabæjar. Garðabæjarlistinn lýsir yfir ákveðnum vonbrigðum með niðurstöðuna. Áætlunin í heild sinni er ekki alslæm svo það sé tekið fram. Skortur er á sýn og festu til framtíðar þegar kemur að því að fjárfesta í innviðum, í samfélagi sem tryggir til framtíðar velferð er það sem blasir einhvern veginn við.
En slíkt er gríðarlega mikilvægt til að halda velli sem stöndugt sveitarfélag þegar bæjarsjóður stendur eins vel og raun ber vitni. Að fjárfesta í innviðum til framtíðar skiptir máli og er mikilvægt til að tryggja stöðugleika samfélagsins og trausta þjónustu. Afgangur er af hinu góða en honum skal verja í innviði þegar tækifæri gefst.
Þar er einfaldlega þannig og við vitum það öll að það er alltaf hægt að gera betur hvort heldur sem er í velferð eða skólamálum. Helstu innviðum hvers samfélags, þar sem verðmætin liggja í fólkinu sjálfu ungu sem öldnu. En ekki síst æskunni. Þar sem við söknum tilraunar til þess að mæta barnafjölskyldum með t.d. systkinaafslætti. Og í því sambandi veltum við því fyrir okkur hvers vegna ekki er verið að leggja meira til skólamála og þá sérstaklega til að styðja við styrkari stöðu verk- og listgreina eða nýsköpunar. Og leggja þannig áherslu á framúrskarandi skóla til framtíðar. Það sem er framúrskarandi í dag tekur nefnilega breytingum og ef ekki er gefið í þá hefur það áhrif á frekari framþróun. Það leiðir einfaldlega af sér stöðnun. Hér erum við ekki draga þróunarsjóð grunnskóla niður þar er neisti sem þarf að halda lifandi til að halda í þann jákvæða hvata sem hann hefur á kennarann sjálfan.
Hitt er að það á að vera í stefnu bæjaryfirvalda að halda innviðum skólanna í þróun ekki stöðnun. Með því að fjárfesta. Fjárfesta í tækni, nýsköpun en til þess þarf jú tæki og tól sem skólar hafa takmarkað fjármagn til að leggja í án pólitískra ákvarðana. En eins og svo oft hefur komið fram þá er pólitík jú ekkert annað en forgangsröðun.
Athyglisvert er að um leið og farið er fram með hærri álögur sem fylgja hækkun þvert á allar gjaldskrár sem hefur áhrif á útgjöld íbúa og þá ekki síst barnafjölskyldna hefur meirihlutinn í stefnu sinni að tryggja jöfn tækifæri allra til þátttöku í tómstund og íþróttastarfi. En gjaldskárhækkun nær jú yfir til að mynda leikskólagjöld jafnt sem frístund sem og innritun í tónlistarskólann svo dæmi séu tekin.
Hækkun almennrar gjaldskrár upp á 4% endurspeglar algjört viljaleysi til þess að búa barnafjölskyldum fjárhagslegan stöðugleika og umhverfi þar sem stutt er við fjölbreytileika í íbúasamsetningu til framtíðar.
Félagslegur stöðuleiki þar sem tryggð er uppbygging félagslegs húsnæðis til framtíðar er hvergi að finna.
Garðabæjarlistinn getur engan veginn skrifað undir slíkt stefnuleysi.
Garðabær á að vera samfélag fyrir alla. Aðgerðarleysið og almennt innlegg í alla umræðu um velferð fyrir alla gefur það til kynna því miður.
Við hjá Garðabæjarlistanum föllumst ekki á þá sýn sem er að finna í fjárhagsáætluninni.
Einnig gagnrýnum við áfram ferlið sjálft við fjárhagsáætlunargerðina en frá upphafi kjörtímabilsins hafa bæjarfulltrúar Garðabæjarlistans lagt fram tillögur til stuðnings við aukið samtal og samráð í þeirri vinnu að gera betur fyrir alla íbúa Garðabæjar. Alls staðar þar sem verið er að taka stórar ákvarðanir sem hafa áhrif á marga en ekki síður fjölbreyttan hóp fólks þykir farsælla að tryggja aðkomu fleiri sjónarmiða að ákvörðunarborðinu til þess einmitt að mæta sem flestum en ekki bara sumum í þjónustu.
Þess vegna munum við í Garðabæjarlistanum greiða atkvæði gegn framlagðri fjárhagsáætlun.“

Gunnar Einarsson, tók til máls að nýju.

Jóna Sæmundsdóttir, tóku til máls.

Guðfinnur Sigurvinsson, tók til máls.

Ingvar Arnarson, tók til máls og lagði fram eftirfarandi bókun.

„Þegar farið er í vinnu við fjárhagsáætlun er mikilvægt að hafa alla bæjarfulltrúa við borðið. Nú hefur samráð milli minni og meirihluta verið aukið, sem er jákvætt, en betur má ef duga skal. Við höfum lagt fram margar tillögur í haust og hafa þær fengið ágætis umræður á bæjarstjórnarfundum og í samfélaginu. En til að tillögur okkar komist til framkvæmda þarf fjármagn, en því miður stranda margar þeirra þar. Það finnst mér miður. Í vinnu við fjárhagsáætlun er mikilvægt að skoða hvað má betur fara, hvað hefur helst verið gagnrýnt. Má þar nefna há þjónustugjöld, skortur á félagslegu húsnæði, stuðningur við barnafjölskyldur o.fl. Í þessum málum getum við gert betur og eigum að gera betur. En því miður finnst mér vanta vilja hjá meirihlutanum til þess.
Það er frekar sérstakt að sjá að gjaldskrá leikskóla hækka um 3% og aðrar gjaldskrár bæjarins um 4% þegar að önnur sveitarfélög sem ætla að hækka sínar gjaldskrár hækka um 2,9%. Eigum við Garðbæingar von á að okkar gjöld hækki meira en í öðrum sveitarfélögum á næstu árum? Verður gjaldskrá ekki hækkuð 2022, rétt fyrir næstu kosningar? Hvað skýrir þessa miklu hækkun fyrir árið 2019? Er verið að bæta upp fyrir að hafa haldið aftur af gjaldskrárhækkunum rétt fyrir kosningar 2018?
Hvers vegna er Garðabær með 20 á biðlista eftir félagslegu húsnæði, þar af fimm í brýnni þörf. Við höfum alla burði til að auka við félagslegt húsnæði. Að mínu mati vantar bara vilja! Við þurfum að gera átak í þessum málum til að mæta okkar samfélagslegu skyldum sem sveitarfélag. Þó svo að ég telji hér upp atriði sem ég hefði viljað sjá betur fara eru þó ágætis hlutir í fjárhagsáætlun. Við erum stórhuga í framkvæmdum o.fl. En þar sem ekki hefur verið samþykkt að setja fjármagn í tillögur okkar í Garðabæjarlistanum og gjaldskrá hækkuð svona mikið mun ég greiða atkvæði á móti fjárhagsáætlun að þessu sinni.“

Almar Guðmundsson, tók til máls.

Sigurður Guðmundsson, tók til máls.

Sara Dögg Svanhildardóttir, tók til máls.

Áslaug Hulda Jónsdóttir, tók til máls.

Gunnar Valur Gíslason, tók til máls. Gunnar Valur þakkaði bæjarfulltrúum fyrir gott samstarf og málefnalegar umræður um fjárhagsáætlun. Þá færði Gunnar Valur starfsmönnum bæjarins þakkir fyrir þeirra hlut við undirbúning að gerð fjárhagsáætlunar.

Sara Dögg Svanhildardóttir, tók til máls.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða tillögu um breytingar á frumvarpi að fjárhagsáætlun.

Bæjarstjórn samþykkir framkvæmdayfirlit fjárhagsáætlunar með átta atkvæðum (GVG,ÁHJ,SG,JS,AG,BF,GE,GS) gegn þremur (SDS,IA,HÞ).

Bæjarstjórn samþykkir frumvarp að fjárhagsáætlun með framkomnum breytingartillögum sem fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2019-2022 með átta atkvæðum (GVG,ÁHJ,SG,JS,AG,BF,GE,GS) gegn þremur (SDS,IA,HÞ)

Niðurstöður rekstrarreiknings fyrir A og B hluta samkvæmt fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2019- 2022 eru:

2019 2020 2021 2022
Tekjur: 15.971.817 16.251.817 16.536.817 16.896.817
Gjöld: 14.582.701 14.886,266 15.163.292 15.461.311
Niðurstaða án fjármagnsliða: 1.389.116 1.365.551 1.373.525 1.435.506

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) (816.868) (709.593) (654.069) (641.405)

Rekstrarniðurstaða 572.248 655.959 719.456 794.101

Lögð fram tillaga um álagningu fasteignagjalda á árinu 2019 ásamt yfirliti um breytingar á öðrum gjaldskrám.

Lögð fram tillaga um breytingar á einstaka liðum við A og B - hluta frumvarps.að fjárhagsáætlun ásamt breytingu á tillögu að framkvæmdayfirliti.

Bæjarráð samþykkir að vísa frumvarpi að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árin 2019-2022 ásamt tillögum að breytingum og tillögu um álagningu gjalda til síðari umræðu í bæjarstjórn fimmtudaginn 6. desember nk.

Lagðar fram ábendingar sem borist hafa frá íbúum flokkaðar eftir málefnum.

Bæjarstjóri sagði frá vinnu sviðsstjóra við gerð tillagna um hagræðingu í rekstri en stefnt er að lækkun útgjalda í A-hluta sem nemur 50,0 mkr.

Bæjarráð vísar eftirfarandi gjaldskrám til meðferðar og afgreiðslu við samþykkt fjárhagsáætlunar.
Gjaldskrá fyrir fráveitugjald.
Gjaldskrá fyrir vatnsgjald
Gjaldskrá um sorphirðu.
Gjaldskrá um hreinsun taðþróa.
Gjaldskrá leikskóla
Gjaldskrá tómstundaheimila
Gjaldskrá sundlaugar.

Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir samhljóða að álagningarhlutfall útsvars verði 13,70% á tekjur manna á árinu 2019 samkvæmt heimild í 23. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, sbr. 24. gr. laganna.
Samþykkt bæjarstjórnar skal tilkynnt fjármála- og efnahagsráðuneytinu fyrir 15. desember 2018 samkvæmt 2. mgr. 24. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga.

Bæjarstjóri lagði fram yfirlit yfir útreikninga um áhrif lækkunar á álagningarhlutfalli fasteignagjalda á heildartekjur vegna fasteignagjalda sem sýndar eru í frumvarpi að fjárhagsáætlun.

Farið yfir frumvarp að fjárhagsáætlun, ábendingar íbúa er varðar menningarmál og farið yfir deildaryfirlit fyrir menningarmál.

Frumvarp til fjárhagsáætlunar 2019 var tekið til fyrstu umræðu í bæjarstjórn Garðabæjar 1. nóvember sl. Síðari umræða í bæjarstjórn er fyrirhuguð 6. desember nk. Íbúar hafa verið hvattir til að senda inn ábendingar og tillögur í tengslum við fjárhagsáætlunina og enn er hægt að senda inn ábendingar.
Farið var yfir ýmsar ábendingar sem hafa borist í tengslum við menningarmál. Ábendingar verða flokkaðar og lagðar fyrir bæjarráð í nóvember. Farið var yfir áætlað deildaryfirlit fyrir menningarmál á árinu 2019.
Formaður greindi frá óskum um viðbótarframlag til nokkurra verkefna á sviði menningarmála sem verið er að vinna úr, m.a. um að setja af stað vinnu starfshóps á næsta ári sem fengi það hlutverk að fylgja eftir greinargerð um fjölnota menningar- og fræðamiðstöð frá því í apríl 2018.

Lögð fram drög að tillögu um álagningu útsvars, fasteigngjalda og gjalda samkvæmt gjaldskrám.
Lagt fram yfirlit yfir erindi sem vísað hefur verið til afgreiðslu fjárhagsáætlunar.
Lagt fram nýtt minnisblað Samband íslenskra sveitarfélaga um forsendur fyrir vinnslu fjárheimilda ársins 2019 og fjárhagsáætlana til þriggja ára, dags. 2. nóvember 2018.
Lagt fram yfirlit yfir ábendingar og tillögur sem borist hafa frá íbúum.

Bæjarráð vísar eftirfarandi tillögu um álagningu útsvars árið 2019 til afgreiðslu bæjarstjórnar .

„Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að álagningarhlutfall útsvars verði 13,70% á tekjur manna á árinu 2019 samkvæmt heimild í 23. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, sbr. 24. gr. laganna.
Samþykkt bæjarstjórnar skal tilkynnt fjármála- og efnahagsráðuneytinu fyrir 15. desember 2018 samkvæmt 2. mgr. 24. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga.“

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri fylgdi úr hlaði frumvarpi að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árin 2019 - 2022. Bæjarstjóri lagði fram greinargerð þar sem helstu markmið og niðurstöður eru raktar nánar.

Bæjarstjóri lagði til að vísa frumvarpinu til síðari umræðu í bæjarstjórn.

Sara Dögg Svanhildardóttir, tók til máls.

Björg Fenger, tók til máls.

Ingvar Arnarson, tók til máls.

Gunnar Valur Gíslason, tók til máls.

Gunnar Einarsson, tók til máls að nýju.

Harpa Þorsteinsdóttir, tók til máls.

Áslaug Hulda Jónsdóttir, tók til máls.

Sara Dögg Svanhildardóttir, tók til máls að nýju.

Sigurður Guðmundsson, tók til máls.

Sigríður Hulda Jónsdóttir, tók til máls.

Gunnar Einarsson, tók til máls að nýju.

Samkvæmt frumvarpinu eru niðurstöður A og B hluta þessar:

2019 2020 2021 2022
Tekjur: 15.782.121 16.062.121 16.357.121 16.737.121
Gjöld: 14.381.135 14.745.700 15.083.726 15.451.745
Niðurstaða án fjármagnsliða: 1.400.986 1.316.421 1.273.395 1.285.376

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) (816.868) (710.226) (656.692) (648.138)

Rekstrarniðurstaða 584.118 606.196 616.703 637.237

Bæjarstjórn samþykkir að vísa frumvarpi að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árin 2019 - 2022 til síðari umræðu í bæjarstjórn og til frekari vinnslu í bæjarráði.

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri mætti á fund bæjarráðs og gerði grein fyrir tillögu að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2019 og árin 2020 - 2022, ásamt forsendum og framkvæmdayfirliti.

Niðurstöður rekstrarreiknings fyrir A og B hluta samkvæmt tillögu að fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2019 eru:

Heildartekjur 15.782.121 þkr.
Heildargjöld 14.381.135 þkr.
Niðurstaða án fjármagnsliða 1.400.986 þkr.
Fjármunatekjur (gjöld) (816.868) þkr.
Rekstrarniðurstaða 584.118 þkr.

Bæjarráð samþykkir að vísa tillögu að fjárhagsáætlun Garðabæjar 2019 (2019-2022) til fyrri umræðu i bæjarstjórn samkvæmt 3. mgr. 62. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, sbr. einnig 2. mgr. 40. gr. um stjórn Garðabæjar nr. 773/2013.

Bæjarverkfræðingur gerði grein fyrir stöðu fráveitumála innan bæjarmarkanna. Bæjarverkfræðingur kynnti sérstaklega áætlun VSÓ frá árinu 2012 um úrbætur í fráveitumálum á Álftanesi.

Farið var í heimsóknir í eftirfarandi stofnanir:
Bæjarból, Álftanesskóli, Íþróttamiðstöðin á Álftanesi, Holtakot og Krakkakot.

Lúðvík Hjalti Jónsson fjármálastjóri kynnir vinnu við gerð fjárhagsáætlunar.

Lúðvík Hjalti Jónsson fjármálastjóri Garðabæjar mætti á fund nefndarinnar og fór yfir ferli við vinnslu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019. Farið var yfir þróun fjárframlaga til menningarmála síðustu ár. Fyrri umræða um fjárhagsáætlun er fyrirhuguð í bæjarstjórn Garðabæjar 1. nóvember nk.

Bæjarráð vísar tillögunum til nánari skoðunar við afgreiðslu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019.

Fylgiskjöl

• Tillögur frá Umhverfisnefnd til gerðar framkvæmdaáætlunar fyrri árið 2019.pdf

Farið var í heimsóknir í eftirfarandi stofnanir. Urriðaholtsskóla, Flataskóla, Garðaskóla og Íþróttamiðstöðina Ásgarð.

Umhverfisnefnd samþykkir tillögur í fjárhagsáætlun.

Forsendur fjárhagsáætlunar 2019 kynntar. Farið yfir stöðu fjárhags menningarmála fyrir árið 2018.

Forsendur fjárhagsáætlunar 2019 sem voru til umræðu í bæjarráði Garðabæjar 18. september sl. voru kynntar.
Farið var yfir stöðu fjárhags menningarmála fyrir árið 2018. Á næsta fundi nefndarinnar verður vinna við fjárhagsáætlun 2019 rædd áfram.

Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri gerði grein fyrir forsendum og vinnuferlum vegna vinnu við gerð fjárhagsáætlunar 2019 (2019-2022).

Fjárhagsáætlun verður lögð fram í bæjarráði 30. október 2018 og tekin til fyrri umræðu í bæjarstjórn 1. nóvember 2018.

Fylgiskjöl

• Forsendur.pdf
• vinnuferlimynd.pdf

Lagt fram.

Fylgiskjöl

• Forsendur fyrir vinnslu fjárheimilda fyrir árið 20.pdf